Xử lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần được thực hiện ngay khi người nhận tài sản hợp pháp có dấu hiệu bỏ trốn, gian dối, cố tình không trả dù có khả năng hoặc sử dụng tài sản bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng hoàn trả. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chỉ được đặt ra khi có ý thức chiếm đoạt, tài sản thường từ 4.000.000 đồng trở lên hoặc thuộc trường hợp ngoại lệ luật định; vì vậy, việc xác định tội danh HS phải dựa trên hợp đồng, dòng tiền, dữ liệu liên lạc và hành vi sau khi nhận tài sản. Luật Long Phan PMT phân tích quy trình tố giác, khiếu nại và phương án khởi kiện dân sự phù hợp.
Lưu ý pháp lý quan trọng:
- Chậm trả nợ không mặc nhiên là tội phạm; phải chứng minh ý thức chiếm đoạt phát sinh sau khi nhận tài sản hợp pháp.
- Ngưỡng truy cứu cơ bản là từ 4.000.000 đồng; tài sản dưới mức này chỉ bị xử lý hình sự khi thuộc trường hợp ngoại lệ luật định.
- Hồ sơ phải tập trung vào hợp đồng, sao kê, tin nhắn, email và chứng cứ bỏ trốn hoặc cố tình không trả, không chỉ dựa vào giấy vay tiền.
- Thời hạn xác minh thông thường là không quá 20 ngày; vụ việc phức tạp có thể kéo dài và được gia hạn nhưng tổng thời gian có thể đến 04 tháng.
Xác định có hay không việc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?
Không phải mọi trường hợp vay tiền rồi chậm trả đều cấu thành tội phạm. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chỉ được xem xét khi việc nhận tài sản ban đầu hợp pháp, nhưng hành vi chiếm đoạt phát sinh sau đó. Cần đối chiếu đồng thời bốn nhóm dấu hiệu sau:
- Tài sản được giao hợp pháp: Người nhận có tài sản thông qua hợp đồng vay tài sản, mượn, thuê, hợp tác kinh doanh hoặc hình thức hợp đồng hợp pháp khác.
- Hành vi chiếm đoạt phát sinh sau khi nhận tài sản: Người nhận dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt, hoặc đến hạn vẫn cố tình không trả dù có điều kiện. Trường hợp sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng hoàn trả cũng thuộc dấu hiệu cần xem xét.
- Tài sản đạt ngưỡng truy cứu: Giá trị tài sản phải từ 4.000.000 đồng trở lên. Dưới mức này, trách nhiệm hình sự vẫn có thể phát sinh nếu người thực hiện đã bị xử phạt về hành vi chiếm đoạt; đã bị kết án về tội luật định và chưa được xóa án tích; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hoặc tài sản thuộc trường hợp đặc biệt được luật bảo vệ.
- Có lỗi cố ý trực tiếp: Chứng cứ phải phản ánh người nhận nhận thức rõ nghĩa vụ hoàn trả nhưng vẫn thực hiện hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các dấu hiệu trên phải được đánh giá tổng thể, không thể chỉ dựa vào việc cắt liên lạc hoặc chậm thanh toán. Theo Khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, hành vi chỉ bị xử lý khi đáp ứng đầy đủ dấu hiệu luật định. Mức hình phạt cao nhất có thể đến 20 năm tù theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.
>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết quy trình xử lý nhân viên cũ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phân biệt lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tranh chấp dân sự
Thời điểm hình thành ý thức chiếm đoạt là tiêu chí trọng tâm để định tội danh. Thủ đoạn gian dối xuất hiện sau khi nhận tài sản hợp pháp không mặc nhiên cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan tiến hành tố tụng phải đánh giá toàn bộ giao dịch, dòng tiền và hành vi sau khi nhận tài sản.
|
Tiêu chí |
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản |
Tranh chấp dân sự |
|
Thời điểm gian dối |
Có trước hoặc tại thời điểm nhận tài sản |
Phát sinh sau khi đã nhận tài sản hợp pháp |
Không có thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt |
|
Cách nhận tài sản |
Dùng gian dối khiến chủ tài sản tin tưởng và tự nguyện giao tài sản |
Nhận tài sản hợp pháp qua vay, mượn, thuê hoặc hợp đồng |
Nhận tài sản từ giao dịch hợp pháp |
|
Biểu hiện sau giao dịch |
Thực hiện mục đích chiếm đoạt đã có từ đầu |
Bỏ trốn, gian dối, cố tình không trả dù có khả năng hoặc sử dụng tài sản bất hợp pháp |
Chậm thanh toán, kinh doanh thua lỗ hoặc mất khả năng trả do nguyên nhân khách quan |
|
Căn cứ pháp lý |
Điều 175 Bộ luật Hình sự số 2015 sửa đổi bổ sung 2017 |
Xử lý theo quan hệ nghĩa vụ dân sự nếu chưa đủ dấu hiệu tội phạm |
Tên gọi của hợp đồng không quyết định bản chất vụ việc. Một hợp đồng hợp tác kinh doanh vẫn có thể che giấu gian dối từ đầu hoặc phát sinh hành vi chiếm đoạt về sau. Ngược lại, việc không trả đúng hạn chưa đủ để suy đoán lỗi cố ý.
Cơ quan điều tra có thể hướng dẫn khởi kiện dân sự khi chứng cứ chỉ thể hiện vi phạm nghĩa vụ thanh toán, không chứng minh được ý thức chiếm đoạt. Việc phân loại phải dựa trên cấu thành tội phạm tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, thay vì chỉ dựa vào tố cáo của một bên.
Chứng cứ chứng minh hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Một giấy vay tiền chỉ chứng minh quan hệ giao tài sản, chưa đủ chứng minh ý thức chiếm đoạt. Hồ sơ tố giác phải làm rõ giao dịch ban đầu, dòng tiền, hành vi sau khi nhận tài sản và khả năng hoàn trả. Chứng cứ cần có thật, được thu thập đúng trình tự và có giá trị xác định hành vi phạm tội. Đây là yêu cầu tại Điều 86 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Tài liệu chứng minh giao dịch ban đầu và dòng tiền
Nhóm tài liệu này chứng minh tài sản đã được giao hợp pháp, đúng chủ thể và đúng thời điểm. Người tố giác nên sắp xếp hồ sơ theo trình tự phát sinh giao dịch và quá trình thanh toán.
- Hợp đồng và chứng từ xác lập giao dịch: Hợp đồng vay tài sản, mượn, thuê, hợp tác kinh doanh, đặt cọc, mua bán hoặc biên nhận tiền.
- Tài liệu giao nhận tài sản: Giấy bàn giao, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận, giấy xác nhận công nợ hoặc tài liệu thể hiện số lượng, tình trạng tài sản.
- Chứng cứ về dòng tiền: Sao kê ngân hàng, lệnh chuyển tiền, phiếu thu, chứng từ giải ngân và nội dung chuyển khoản.
- Tài liệu về nghĩa vụ hoàn trả: Phụ lục hợp đồng, lịch thanh toán, biên bản đối chiếu công nợ và thông báo yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.
Các tài liệu phải thống nhất về số tiền, thời điểm, người giao và người nhận. Mâu thuẫn giữa hợp đồng, sao kê và lời trình bày có thể làm giảm khả năng xác định chính xác quan hệ giao tài sản.
Chứng cứ xác định hành vi tẩu tán, bỏ trốn và ý thức chiếm đoạt
Nhóm chứng cứ này giúp phân biệt hành vi chiếm đoạt với việc chậm thanh toán thông thường. Trọng tâm là chứng minh người nhận đã có hành động cụ thể nhằm né tránh hoặc làm mất khả năng hoàn trả.
- Dữ liệu liên lạc: Tin nhắn, email, file ghi âm hoặc ghi hình hợp pháp thể hiện cam kết trả, lời thừa nhận nghĩa vụ hoặc hành vi né tránh.
- Chứng cứ bỏ trốn hoặc cắt liên lạc: Tài liệu về việc thay đổi nơi cư trú, đóng địa điểm kinh doanh, khóa số điện thoại hoặc rời khỏi nơi thường xuyên sinh sống.
- Chứng cứ tẩu tán tài sản: Thông tin sang tên, chuyển nhượng hoặc rút tiền bất thường sau khi phát sinh nghĩa vụ hoàn trả.
- Chứng cứ về mục đích sử dụng bất hợp pháp: Tài liệu cho thấy tài sản được dùng vào đánh bạc, hoạt động trái pháp luật hoặc mục đích khác dẫn đến mất khả năng trả lại.
- Chứng cứ về khả năng thanh toán: Tài liệu chứng minh người nhận vẫn có thu nhập, tài sản hoặc nguồn tiền nhưng cố tình không thực hiện nghĩa vụ.
Tin nhắn, email, âm thanh và hình ảnh có thể được xác định là dữ liệu điện tử theo Khoản 1 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Khi thu thập, cần giữ thiết bị gốc, thời gian tạo lập và thông tin tài khoản để hạn chế tranh chấp về tính xác thực.
Trình tự, thủ tục tố giác Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Tố giác đúng cơ quan, đúng hành vi và kèm chứng cứ giúp hạn chế việc hồ sơ bị xem như tranh chấp dân sự đơn thuần. Quy trình tố giác tội phạm cần làm rõ quan hệ giao tài sản, thời điểm phát sinh hành vi chiếm đoạt và giá trị thiệt hại. Người tố giác cũng phải theo dõi thời hạn giải quyết để kịp thời bảo vệ quyền lợi.
Thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đây cũng là các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Công an cấp xã, Đồn Công an phải lập biên bản, kiểm tra sơ bộ và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Thời hạn chuyển là trong 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, căn cứ Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.
Các bước kiểm tra, xác minh và thời hạn ra quyết định
Quy trình xử lý được thực hiện theo các bước liên tiếp sau:
- Soạn đơn tố giác tội phạm: Trình bày chủ thể giao nhận tài sản, thời điểm nhận, số tiền hoặc tài sản và hành vi chiếm đoạt phát sinh sau đó. Tố giác có thể được thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản theo Khoản 4 Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
- Nộp hồ sơ: Đơn và chứng cứ được nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp có thẩm quyền, Viện kiểm sát hoặc cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận nguồn tin.
- Kiểm tra, xác minh: Cơ quan giải quyết có thể lấy lời khai, đối chiếu dòng tiền, yêu cầu định giá tài sản và thu thập dữ liệu điện tử. Thời hạn thông thường là không quá 20 ngày.
- Ra quyết định: Vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Viện kiểm sát có thể gia hạn một lần, tối đa 02 tháng, theo Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sửa đổi 2025.
- Khiếu nại khi cần thiết: Người tố giác thực hiện quyền khiếu nại nếu quyết định không khởi tố thiếu căn cứ hoặc việc xác minh bỏ sót chứng cứ quan trọng.
Kết thúc xác minh, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định khởi tố, không khởi tố hoặc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin. Kết quả này phải được thông báo cho cá nhân, tổ chức đã tố giác trong 03 ngày kể từ ngày kết thúc giải quyết theo Khoản 3 Điều 14 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC.
Quyền khiếu nại đối với Quyết định không khởi tố vụ án
Quyết định không khởi tố có thể bị khiếu nại khi người tố giác cho rằng việc đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ hoặc phân loại sai quan hệ pháp luật. Nội dung khiếu nại cần chỉ rõ chứng cứ bị bỏ sót, hành vi chiếm đoạt và yêu cầu xem xét lại quyết định.
Quyết định không khởi tố được ban hành theo Khoản 1 Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và phải dựa trên căn cứ luật định. Do đó, khi có căn cứ trên theo Khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người có quyền lợi bị ảnh hưởng được khiếu nại quyết định tố tụng.
Phương án khởi kiện vụ án dân sự khi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Quyết định không khởi tố không làm mất quyền yêu cầu bên nhận tài sản hoàn trả tiền hoặc tài sản. Khi cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự, người có quyền lợi bị xâm phạm nên chuyển sang khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Việc trì hoãn có thể làm tăng nguy cơ tài sản bị chuyển nhượng hoặc nghĩa vụ khó thi hành.
Trong vụ án hình sự đã được khởi tố, yêu cầu hoàn trả tài sản và bồi thường có thể được giải quyết cùng vụ án theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Trường hợp có căn cứ không khởi tố theo Khoản 2 Điều 157 và quyết định được ban hành theo Khoản 1 Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, người khởi kiện cần chuẩn bị phương án dân sự độc lập.
Các yêu cầu có thể được xem xét gồm:
- Buộc hoàn trả tài sản hoặc thanh toán khoản nợ theo hợp đồng, biên nhận và chứng từ giao nhận.
- Yêu cầu trả lãi, phạt vi phạm nếu có thỏa thuận hợp pháp và đủ căn cứ chứng minh.
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh trực tiếp từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
- Đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để phong tỏa tài khoản hoặc ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản khi có căn cứ về nguy cơ tẩu tán.
Hồ sơ khởi kiện nên kèm hợp đồng, sao kê, tin nhắn đòi nợ, biên bản làm việc và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định này không mặc nhiên chứng minh toàn bộ nghĩa vụ dân sự, nhưng có giá trị thể hiện vụ việc đã được xem xét và không đủ căn cứ xử lý hình sự. Người khởi kiện vẫn phải chứng minh giao dịch, nghĩa vụ vi phạm và thiệt hại thực tế.
>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết hồ sơ và thủ tục nộp đơn khởi kiện dân sự online mới nhất
Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Luật Long Phan PMT
Việc xác định đúng tội danh phụ thuộc vào thời điểm phát sinh ý thức chiếm đoạt, dòng tiền và hành vi sau khi nhận tài sản. Sử dụng dịch vụ rà soát hồ sơ và đánh giá tính chất pháp lý của vụ việc giúp hạn chế tố giác sai căn cứ hoặc bỏ lỡ phương án dân sự. Luật Long Phan PMT tham gia với vai trò phù hợp để bảo vệ quyền lợi của bị hại hoặc người bị tố giác.
Phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý như sau:
- Rà soát hợp đồng, sao kê và dòng tiền, xác định dấu hiệu của Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tranh chấp dân sự.
- Xây dựng bản tường trình theo trục thời gian, làm rõ quá trình giao tài sản, yêu cầu hoàn trả và hành vi phát sinh sau giao dịch.
- Định hướng thu thập chứng cứ, gồm tin nhắn, email, ghi âm hợp pháp, vi bằng và tài liệu về khả năng thanh toán hoặc tẩu tán tài sản.
- Soạn đơn tố giác tội phạm, đơn kiến nghị khởi tố và đơn khiếu nại đối với quyết định không khởi tố thiếu căn cứ.
- Tham gia làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, trình bày ý kiến, cung cấp tài liệu và bảo vệ quyền lợi trong quá trình xác minh nguồn tin.
- Soạn đơn khởi kiện dân sự, yêu cầu hoàn trả tài sản, thanh toán nợ, bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
- Cử luật sư tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tại cơ quan tiến hành tố tụng và Tòa án có thẩm quyền.
Khách hàng có thể gửi hồ sơ qua Email: pmt@luatlongphan.vn hoặc Zalo: 0939.846.973 để Luật Long Phan PMT đánh giá sơ bộ vụ việc.
Câu hỏi thường gặp về quy trình xử lý hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Thực tiễn ranh giới giữa vụ án hình sự và tranh chấp dân sự rất mong manh, đòi hỏi người bị hại phải am hiểu quy trình thu thập chứng cứ để bảo vệ tài sản hiệu quả. Quá trình xử lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thường phát sinh nhiều vướng mắc về cách nhận diện “thủ đoạn gian dối” hay thời hạn giải quyết tố giác. Các giải đáp tình huống pháp lý chuyên sâu sau đây sẽ hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ tố giác chuẩn xác nhất.
1. Người vay tiền dưới 4.000.000 đồng rồi bỏ trốn có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Người vay tiền dưới 4.000.000 đồng rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi này bị xử lý hình sự nếu đối tượng đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu chưa được xóa án tích. Ngoài ra, việc xử lý còn áp dụng nếu tài sản là phương tiện kiếm sống chính của bị hại theo Khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.
2. Thời gian Cơ quan Công an giải quyết đơn tố giác tội phạm lạm dụng tín nhiệm kéo dài bao lâu?
Thời gian giải quyết tố giác tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tối đa là 04 tháng đối với vụ việc đặc biệt phức tạp. Thông thường, thời hạn kiểm tra, xác minh ban đầu là không quá 20 ngày. Nếu vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài không quá 02 tháng. Viện kiểm sát có quyền gia hạn thêm một lần nhưng không quá 02 tháng theo Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2025.
3. Công an cấp xã có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không?
Công an cấp xã hoàn toàn có quyền tiếp nhận đơn tố giác tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân. Công an cấp xã phải lập biên bản tiếp nhận, kiểm tra và xác minh sơ bộ ban đầu. Sau đó, cơ quan này phải chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận theo Khoản 3 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2025.
4. Làm gì khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản?
Người bị hại có quyền khiếu nại hoặc nộp đơn khởi kiện dân sự khi nhận quyết định không khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Người tố giác được quyền khiếu nại nếu nhận thấy việc từ chối khởi tố thiếu cơ sở theo Khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.. Nếu quyết định không khởi tố được ban hành do không có dấu hiệu tội phạm theo Khoản 1 Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 người bị hại cần dùng thông báo này để khởi kiện đòi tài sản tại Tòa án.
5. Dùng tiền vay mượn để đánh bạc dẫn đến mất khả năng trả nợ có phạm tội hình sự không?
Hành vi dùng tiền vay mượn để đánh bạc dẫn đến mất khả năng trả nợ có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự. Việc nhận tài sản hợp pháp nhưng sử dụng vào mục đích bất hợp pháp làm mất khả năng hoàn trả là căn cứ hình sự hóa giao dịch. Khi giá trị tài sản từ 4.000.000 đồng trở lên, đối tượng sẽ phạm Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với mức phạt tù lên đến 20 năm theo Khoản 1 và Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.
6. Tin nhắn đòi nợ qua mạng xã hội có được xem là chứng cứ hợp pháp khi tố giác tội phạm không?
Tin nhắn đòi nợ qua mạng xã hội hoàn toàn được xem là chứng cứ hợp pháp để tố giác tội phạm nếu được thu thập đúng trình tự. Các tin nhắn thể hiện yêu cầu hoàn trả tài sản hoặc sự né tránh trả nợ được xác định là dữ liệu điện tử. Dữ liệu này được tạo ra và truyền đi bởi phương tiện điện tử căn cứ Khoản 1 Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015., do đó có giá trị chứng minh hành vi phạm tội theo Điều 86 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Kết luận
Xử lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải dựa trên chứng cứ về việc giao tài sản hợp pháp, hành vi chiếm đoạt phát sinh sau đó, giá trị tài sản và lỗi cố ý. Việc chậm trả nợ chỉ bị xem xét theo Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đáp ứng đầy đủ dấu hiệu luật định; nếu không, bên bị xâm phạm cần kịp thời chuyển sang khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản. Chậm thu thập sao kê, dữ liệu liên lạc hoặc chứng cứ tẩu tán có thể làm giảm khả năng bảo vệ quyền lợi. Nếu Quý khách đang gặp tình trạng tương tự, hãy liên hệ Hotline 1900.63.63.87 để Luật Long Phan PMT rà soát hồ sơ và định hướng phương án xử lý phù hợp.
📚 Bài viết được tư vấn chuyên môn dựa trên hệ thống văn bản pháp luật sau:
- Bộ luật Hình sự 2015
- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021, 2025)
- Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
- Lưu ý: Các quy định pháp luật có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Luật Long Phan PMT qua Hotline 1900.63.63.87 để được cập nhật tư vấn pháp lý mới nhất.
Tags: cố tình không trả tài sản, Dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Hồ sơ tố giác tội phạm, Khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Khởi kiện dân sự khi không đủ dấu hiệu tội phạm, Người vay tiền bỏ trốn, Ngưỡng truy cứu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thời hạn giải quyết tố giác tội phạm, Thu hồi tài sản trong vụ án lạm dụng tín nhiệm, Tố giác tội lạm dụng tín nhiệm, Vay tiền không trả có bị truy cứu hình sự, Yêu cầu phong tỏa tài sản khi người vay có dấu hiệu tẩu tán
Em muốn hỏi về việc đóng trễ Ngân Hàng quá 2 tháng và nhận được tin nhắn gởi lên phòng Pháp Lý , gọi điện em không dám bắt máy . Nhưng hiện tại tình hình dịch và em đang tìm việc chưa thể đóng . Thì em sẽ bị gì vậy ạ ? Mong bên phía Luật Sư giải đáp giúp em ạ . E xin cảm ơn .
Kính chào Ánh Hồng,
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến luatlongphan.vn. Về thắc mắc mà bạn vừa trình bày, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Đối với trường hợp chậm đóng tiền ngân hàng thì ngân hàng sẽ liệt khoản vay của bạn vào dạng nợ xấu và áp dụng các quy định để giải quyết khoản vay của bạn. Sau này, việc bạn vay tiền ngân hàng sẽ rất khó khăn và có thể không được duyệt vay nữa
Trên đây là nội dung tư vấn mang tính tham khảo của chúng tôi dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Trường hợp bạn muốn được tư vấn trực tiếp hoặc có khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới.
Luật sư cho hỏi thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của tội danh lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là trong bao lâu lể từ khi tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy cứu ( hoặc truy nã ). Trong trường hợp vay tín chấp, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, không có khả năng thanh toán, ngân hàng không còn liên lạc được. Cụ thể các bước truy tố sẽ như thế nào. XIn cảm ơn
Kính chào bạn Phúc,
Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:
a) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
b) 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng;
c) 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
d) 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Ngoài ra, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện, chứ không tính từ ngày ra quyết định truy nã. Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là tội phạm ít nghiêm trọng do đó thời hiệu tru cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm. theo đó, thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tùy vào từng sự việc cụ thể mà có thể xin thêm thời hạn điều tra một lần nhưng không quá 02 tháng. Khi hết thời hạn điều tra.
Trường hợp, người đó bỏ trốn, không còn liên lại được mà cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp xác minh, truy bắt nhưng không có kết quả và có đủ căn cứ xác định đối tượng trên đã bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu, thì có thể tiến hành thủ tục truy nã. Tại điểm a khoản 1 Điều 229 BLTTHS năm 2015 quy định: Tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án. Do đó, trong trường hợp sau khi đã tiến hành truy nã tội phạm nhưng không tìm được va đã hết thời hạn điều tra, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định tạm đình vụ án.
Trên đây là nội dung tư vấn mang tính tham khảo của chúng tôi dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp. Trường hợp bạn muốn được tư vấn trực tiếp để hiểu rõ hơn về vấn đề trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới.
Trân Trong!
Xin hỏi 1 vẫn đề : Em tìm hiểu trên face thì có hỗ trợ vay bạn ấy hẹn em ra làm hồ sơ sang xong bạn ấy mượn sim e để nhận thông tin và bạn ấy tự lấy thông tin của e để làm một tài khoản ngân hàng sau đó khoản vay được chấp nhận và giải ngân nhưng e ko nhận dk tiền liên lạc thì thuê bao vậy cho e hỏi cái này có phải lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ko ak , làm đơn kiện như thế nào và gửi đơn ở đâu ạ
Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết. Trân trọng./.
Xin hỏi 1 vẫn đề : Em tìm hiểu trên face thì có hỗ trợ vay bạn ấy hẹn em ra làm hồ sơ sang xong bạn ấy mượn sim e để nhận thông tin và bạn ấy tự lấy thông tin của e để làm một tài khoản ngân hàng sau đó khoản vay được chấp nhận và giải ngân nhưng e ko nhận dk tiền liên lạc thì thuê bao vậy cho e hỏi cái này có phải lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ko ak , làm đơn kiện như thế nào và gửi đơn ở đâu ạ
Xin luật sư tư vấn giúp em vấn đề này ạ. Tháng 10/2019 e có ủy quyền cho một người quen đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mang tên e và có kèm theo 30.000.000 để nộp lệ phí cho nhà nước, tuy nhiên người quen đó không thực hiện theo giấy ủy quyền mà đem giấy chứng nhận đi cầm cố bên ngoài, e đã liên hệ và gặp mặt nhiều lần nhưng không nhận lại được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình. Vậy cho hỏi e nên làm thế nào để có thể lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số tiền trên, e đã có ghi âm cuộc nói chuyện với người đó về vấn đề cầm cố, và hẹn hai tháng sau sẽ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng giấy cam kết do chính người đó viết. Rất mong luật sư tư vấn
Chào bạn,
Trường hợp này, chúng tôi kiến nghị bạn trực tiếp đến văn phòng luật sư để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn.
Trân trọng!
Luật sư cho cháu hỏi đợt vừa rùi cháu đi giao hàng cháu có cầm 27 triệu 400n.cháu đã ăn tiêu hết bh cháu ko chi trả dc và cháu đã khất người ta thế nhưng người ta ko nghe.bh cháu đang định tìm cách chốn.thì liệu cháu có bị truy nã về tội chiếm đoạt tài sản ko a.
Chào bạn Cường,
theo quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội tham ô:
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
vì số tiền bạn chiếm đoạt dưới 100tr do đó, nếu không thuộc hai trường hợp nói trên thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trân trọng!
luật sư cho tôi hỏi…bạn tôi có chủ động bảo vs tôi là đầu tư sô tiền ban đầu là 50tr để làm 1 công việc và hứa chả lợi nhuận từ công việc đó cho tôi mỗi ngày…dần dần lại kêu gọi đầu tư thêm và trả nhiều hơn nhưng sau khoang 15 ngày trả thì bạn tôi không trả được nữa hỏi ra mới biết cầm số tiền đó để đánh bóng cờ bạc trên không gian mạng….lúc đầu do tin tưởng lên không có viết giấy vay nhưng lúc không trả được nữa bạn tôi đã viết giấy nhận nợ vay tiền là 170trieu…bây giwof bạn tôi trốn transnh cắt liên lạc với tôi…luật sư cho tôi hỏi nhưu vậy làm đơn thì bạn tôi có bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không?và mức án nhận nếu phạm tội là mấy năm?
3 tháng trước e có nhờ 1 người bạn mang điện thoại của mình đi cầm cố.mấy hôm sau e đưa tiền cho bạn ý đi chuộc lại điện thoại.nhưng từ ngày ấy đến bây giờ đã hơn 3 tháng mà bạn ý chưa trả lại điện thoại cũng như tiền.e gọi điện hay nhắn tin thì bạn ấy hẹn nhiều lần trả mà không trả .giờ thì chặn luôn liên lạc.điện thoại em vừa mua trả góp giá 7 triệu đồng.mà giờ e chỉ có những tin nhắn của bạn ý xin khất và hẹn ngày trả thôi.luật sư cho e hỏi trường hợp như e có được làm đơn tố cao hay trình báo lên công an xã không ạ. Nếu được thì phải làm như thế nào.kính mong luật sư giải đáp cho e ạ.e xin cảm ơn
Chào bạn,
trường hợp này, người này có hành vi có dấu hiệu cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Để bảo vệ quyền và lợi ích cho mình, khi nhận thấy một người có những dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cần tố cáo hành vi của người phạm tội bằng cách gửi đơn tố cáo đến Cơ quan có thẩm quyền.
1. Nội dung đơn tố cáo
-Ngày, tháng, năm làm đơn
-Tên đơn (Đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản)
-Tên cơ quan tiếp nhận đơn (Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện)
-Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại của người tố cáo
-Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại (nếu có) của người bị tố cáo
-Trình bày nội dung sự việc (các dấu hiệu của người bị tố cáo có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại (Điều 175 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017)
-Yêu cầu cơ quan công an giải quyết
-Bằng chứng kèm theo để cơ quan công an xác minh, điều tra (hình ảnh, hợp đồng, file ghi âm, giấy tờ vay mượn,…)
-Người tố cáo ký tên và ghi rõ họ tên.
theo đó bạn có thể nộp đơn tố cáo đến Công an xã, phường, thị trấn, đồn Công an, trạm công an; Tòa án các cấp, cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.
Trân trọng!
Truong hop nguoi pham toi lam dung tin nhiem chiem doat tai san 300trieu dong,da khac phuc hau qua la tra het 300trieu dong tren va co don xin mien giam cua bi hai thi bi xu ly nhu the nao a?
Chào bạn,
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giá trị tài sản là 300 triệu thuộc khung hình phạt quy định tại khoản 3 Điều 175 Bộ Luật hình sự 2015 với mức phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.
Tuy nhiên, “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Mặt khác, theo quy định tại điểm 5 mục I Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và điểm c mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì “Người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khoẻ của người bị hại, gây thiệt hại về tài sản” cũng được xem là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp của bạn, việc người phạm tội đã khắc phục hậu quả và đơn xin giảm nhẹ hình phạt bị hại được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan hoặc cần tư vấn luật vui lòng gọi số HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ.
Dạ em muốn hỏi về sự việc : em có một con xe máy winner 150 giá khoảng 25tr có giấy tờ đầy đủ , tháng vừa rồi em kẹt e có cầm lại con xe máy không giấy cho ông anh giá 9tr nhưng em vẫn giữ giấy tờ xe rồi đến hạn em cầm tiền đi lấy xe thì anh ấy trốn rồi thì em có được lên trình báo công an và tìm lại xe không ạ em vẫn giữ giấy tờ
Kính chào Luật sư và các anh chị tư vấn.
Giữa tháng 9/2020 bạn em nói cần tiền để mở rộng hoạt động kinh doanh (bạn ấy mở nhà hàng – quán ăn ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang) và em đã cho bạn vay 200 triệu với lời hứa quán hoạt động bán mùa tết nguyên đán 2020 sẽ thanh toán với lãi suất 1.5%/tháng, em đã báo trước với bạn khoản vay này chỉ có thời hạn trong vòng 8 tháng. Tất cả đều liên hệ qua zalo, em chỉ có duy nhất 1 giấy chuyển tiền cho bạn qua ngân hàng đông á vào ngày 21/9/2020 số tiền 200 triệu. Sau tết nguyên đán không thấy bạn đề cập đến chuyện trả tiền dù buôn bán khá đắt, nhưng lãi vẫn đóng mỗi tháng 3 triệu, đến tháng 5/2021, thời hạn 8 tháng đã đủ em mới báo để bạn trả nợ, bạn có nhắn tin trên zalo là gia hạn nhưng đến hôm nay gần tới thời hạn em lại nhắc lại nhưng bạn nói khi nào có tiền thì trả, và cũng không ấn định thời hạn trả viện cớ kinh doanh mùa dịch không hiệu quả. bên cạnh đó em có phát hiện bạn còn vay chỗ bạn khác với số tiền 300 triệu. Tụi em là bạn bè hơn 10 năm nay, mẹ bạn ấy còn là mẹ nuôi của em. Nên em hoàng toàn không có bắt bạn ghi giấy tờ mượn nợ hay giữ gì làm tin cả. Nhưng đến hiện tại thì em thấy bạn không có thiện chí muốn trả vì nếu muốn trả đã không nhắn tin “khi nào có tiền sẽ tự trả không cần nhắc”. Với gia đình em chỉ làm công thì số tiền 200 triệu quá lớn, và em cũng là lao động chính trong nhà, nhưng vì tin tưởng bạn không có làm họp đồng vay mượn, em không biết bây giờ phải làm sao với tình huống này. Kính mong Luật Sư hướng dẫn giúp em hướng giải quyết. Em xin chân thành cảm ơn!
Dạ, luật sư cho e hỏi là e có quen 1 người trên mạng, họ đã dụ dỗ, lừa e chuyển tiền ủy thác giao dịch tài chính cho họ bằng các thủ đoạn có cam kết lãi, cam kết k rủi ro số tiền, tất cả bằng tin nhắn, e đã sao lưu đầy đủ và có cả sao kê ngân hàng chuyển khoản cho họ và giờ họ ko trả đc vốn lại ạ, họ dùng để mang đi đầu tư ở forex ạ và giờ đã mất sạch
Số tiền e đưa cho họ là 100 triệu đồng ạ
Vậy họ có bị coi là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản k ạ, và cá nhân e có đc quyền khởi kiện ko thưa luật sư
E xin cảm ơn ạ
Xin chào luật sư, em muốn hỏi là 2 tháng trước e có cho bạn mượn mọt chiếc xe, đến nay e có đi đến nhà nhưng không gặp, gọi điện k được và cũng được biết là bạn đã mang xe đi cầm ạ, hôm nay e có lên công an xã nhưng họ k giải quyết vì họ bảo đây k phải là tội phạm hình sự và bảo e về tìm cách liên lạc với bạn đấy tự giải quyết với nhau ạ, e nên làm ntn để công an vào cuộc và lấy lại được tài sản của mình, mong luật sư tư vấn giúp e với ạ.e cảm ơn
Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn có những nội dung cần cụ thể, chi tiết hơn về thông tin thì mới có thể tư vấn được. Bạn vui lòng kết bạn qua số zalo: 0819700748 để trao đổi. Trân trọng./.
Tôi cần tư vấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và mức án theo như tình tiết của tôi
Chào bạn, nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi phản hồi qua email. Bạn vui lòng xem mail để biết chi tiết.
Xin chào luật sư
2020 tôi có tìm hiểu thông qua mai mối của một mục sư , trong thời gian tìm hiểu thì anh này có nói nhiều lần mảnh đất tôi đang sở hữu không đẹp nên bán để a sẽ bù tiền thêm mua một mảnh khác rộng hơn giá trị hơn , nhiều lần nói thì tôi cũng tin và đồng ý bán với giá 500tr. Tuy nhiên a này tự ý bán giá 400tr mà tôi hoàn toàn không biết về giá này và cũng chỉ giao cho 50tr số còn lại thì không trả . Anh ta lại tiếp tục nói với tôi là anh có hùn vốn làm ăn với một cơ sở trà chùm ngay ở Lai Vung , chị chủ này đang rao bán mảnh đất rất đẹp với giá 1ti 200tr nếu tôi đồng ý mua thì a sẽ nói với chị chủ dùng số tiền 450tr a hùn vốn trước đó để mua đất này . Vậy là tôi đã tin và chuyển thêm 500tr vào tài khoản của chủ đất . Với lời hứa hẹn trong 1 tháng sẽ sang tên cho tôi . Nhưng đến này đã là 10 tháng 9 năm 2021 hoàn toàn không sang tên được cho tôi với nhiều lý do khác nhau , tôi cũng nhiều lần yêu cầu trả lại tiền cũng không có động thái trả đổ cho dịch bệnh . Như vậy có được cấu thành tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi hay không và tôi phải làm như thế nào , văn phòng luật sư có giúp tôi khởi kiện được không , khả năng lấy lại được tiền có khả quan không ? Tất cả các hồ sơ , hình ảnh , file âm thanh , hợp đồng đặt cọc tôi đều có đủ để chứng minh những điều tôi trình bày trên .
Xin vui lòng tư vấn cho tôi. Hiện tại tôi không ở Việt Nam thì tôi có thể ủy quyền cho văn phòng khởi kiện được không ?
Em chơi với ban gần 20 năm nay gia đình hai bên coi nhau như anh em , con cháu trong nhà . Em có cho bạn vay tiền mà ko vết giấy tờ gì . Chỉ chuyển khoản . Bạn vay em nhiều lần với nhiều lý do khác nhau . Giờ em cần tiền đòi bạn thì sau nhiềi lần hẹn rồi thất hen bạn em ko trả cho em mà vòn nói số tiền đó bạn em chi tiêu cá nhân hết . Giờ em phải làm sao để bạn em trậi cho em và bạn em có phạm tội lợi ko ạ .
Chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết.
Alo cho mình hỏi .mình cầm tiền mua hàng của khách số tiền 170.000triệu .sau khi mua hàng mình đã bán hàng lấy số tiền đấy đi trả nợ và tiêu sài cá nhận bây giờ trả nợ cho chủ nợ .chủ nợ cũng đồng ý rút đơn thì có bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật
Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách đã được chúng tôi phản hồi qua email. Qúy khách vui lòng xem mail để biết chi tiết.
Cho em hỏi
Em là công nhân vào công ty xây dựng nhận làm phán được 1 tháng nhưng vì dịch bệnh phải đóng cửa CTY hứa hết dịch sẽ tính khối lượng cho em nhưng giờ gần 4 thánh vẫn chưa trả tiền cho em.
Vậy muốn lấy số tiền đó e cần làm như thế nào và giám đốc Công ty đó vi phạm vào luật gì ?
Gia đình tôi cho gia đình A ở nhờ trên mãnh vườn . Sau nhiều năm đòi lại gia đình ông A vẫn không trả cố tình dây dựa sau đó không hiểu tại sau họ làm được sổ đỏ. Trường hợp trên tôi có thể làm đơn tố cáo ông A vi phạm tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không? Hay tôi phải làm sau nhờ luật sư tư vấn giúp.( giấy tờ thửa đất trên tôi chỉ có sổ mục kê và bản đồ đo vẽ năm 1960 tên ông nội và giấy xác nhận của địa Chính)
Kính chào quý khách, nội dung câu hỏi của quý khách có những nội dung cần cụ thể, chi tiết hơn về thông tin thì mới có thể tư vấn được. Quý khách vui lòng kết bạn qua số zalo: 0819700748 để trao đổi. Trân trọng./.
Em bị nhân vien ngân hàng vay 350 triệu. Giờ bỏ chốn.thưa luật sư giờ em phải viết đơn lên công an hay tìa án thì mói láy lại dc tiền
Dạ e Chào luật sư ạ
E có làm shipper giao hàng.hôm bữa em có giao hàng được 43 triệu.em đưa Cty 7triêu còn lại 36trieu e đã tiêu sài hết.giờ e không có khả năng năng truy chả cho Cty.nhưng em có liên lạc bên Cty 1 tháng em trả 5 triệu.nhưng Cty không chịu.như vậy có bị truy nã.ở tù bảo lâu vậy luật sư.
Mong luật sư trả lời giúp em với ạ
em muốn hỏi về việc em cho bạn em vay mượn 1 bộ dây chuyền vàng 4,4 chỉ vàng 14k mượn hơn 1 năm luôn trốn tránh về việc trả lại bộ dây chuyền vàng của em.và nhờ em đứng ra làm hợp đồng vay tiêu dùng (em có sử dụng 7 triệu và em đã đóng đủ cho bạn ấy là 7 tháng + tiền lãi)và trả góp 1 điện thoại.em có đầy đủ tin nhắn em và người đấy nói chuyện và file ghi âm giữa em và bạn ấy.bây giờ em muốn kiện người ấy dùng thủ đoạn xảo quyệt để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của em được không ah
Luật sư cho e hỏi e tìm trên mạng thấy cty cho vay tài chính e liên lạc làm hồ sơ nhưng bạn ấy lại ko phải là nhân viên cty mà là lừa đảo sử dụng thông tin của e để vay tiền và tạo một tài khoản ngân hàng bằng thông tin của e vậy bây giờ e muốn khai báo thì khai như thế nào và ở đâu ak
Dạ thưa luật sư:chẳng là em hồi e đi có góp tiền mua chung chiếc xe với oto với một người với số tiền là 200triệu..giờ tách ra không làm chung nữa.em có hỏi để mua đứt luôn chiếc xe mà hiện tại thời gian trả góp của chiếc xe lại chưa hết..ng đó hứa sẻ trả lại số tiền 200triệu cho em nhưng hiện giờ đã cắt liên lạc với em..nhiều lần e gọi điện hẹn gặp để giải quyết nhưng không được..luật sư cho e hỏi trường hợp của em thì có khiếu kiện người đó để lấy lại số tiền không ạ..em cảm ơn
Ls cho e hỏi e trai e phạm tội lợi dụng chiếm đoạt tài sản.mà đang mắc bệnh hiểm nghèo.nếu gia đình thương lượng được với bên bị hại.họ chịu rút đơn kiện thì e trai e có còn bị mắc án trong hồ sơ cá nhân không ạ
Dạ ah cho em hỏi cho người mượn xe đi cầm mà người ta không chịu lấy có quy vô tội chiếm đoạt tài sản không ạ
Chồng e lạm dụng chiếm đoạt 1,3 tỷ của khách hàng, đã tiêu xài cho mục đích cá nhân, và đã cơ quan công an điểu tra, truy tố. Vậy nếu gia đình lo trả hết 1,3 tỷ trên thì chồng em có bị đi tù nữa không? Khi đã có quyết định khởi tố, và nếu đi tù thì bao nhiêu năm ạ !
Em chơi với ban gần 20 năm nay gia đình hai bên coi nhau như anh em , con cháu trong nhà . Em có cho bạn vay tiền mà ko vết giấy tờ gì . Chỉ chuyển khoản . Bạn vay em nhiều lần với nhiều lý do khác nhau . Giờ em cần tiền đòi bạn thì sau nhiềi lần hẹn rồi thất hẹn bạn em ko trả cho em mà còn nói số tiền đó bạn em chi tiêu cá nhân hết . Giờ em phải làm sao ạ
Luật sư cho e hỏi e
E có mượn xe của bạn rồi đem xe đi cầm cố
Rồi bạn e nó tự đi chuộc xe lại nhưng sau khi chuộc xe nó có trình báo với công an nơi nó tạm trú bây giờ e với bạn e đã thỏa thuận trả tiền rồi
Giờ nó lên công an rút lại đơn khởi kiện nhưng mà công an nói e phải có mặt để giải quyết nhưng lúc đó e vắng mặt và bên công an cũng không chịu nhận đơn rút kiện của bạn e thì e có bị công an truy nã không ạ
Trường hợp của bạn tôi đang bị Một người với danh nghĩa chủ doanh nghiệp lợi dụng sự tín nhiệm và góp vốn vào 1 dự án. Nhưng sau đó quá hạn tới gần 1 năm mà phía bên kia không có động thái trả tiền và có ý trốn tránh không nghe ĐT. Theo luật sư thì bạn tôi nên làm gì để đòi lại khoản tiền gần 400 tr đó
Chào luật sư,
Hiện tại em có giao dịch với số tiền > 500tr thông qua ví điện tử nhưng giao dịch thất bại và ví vẫn lằn nhằng trong việc hoàn trả số tiền này vào tài khoản ngân hàng của em và đang đổ lỗi cho phía ngân hàng xử lý lâu. Như vậy có được khép vào hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không ạ? Trong khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể khiếu nại lên các cơ quản có thẩm quyền để làm việc ạ? Em có yêu cầu xem chứng từ bên ví làm việc với bên ngân hàng mà không có chỉ nhận được phản hồi sẽ cố gắng từ đơn vị chủ quản của ví điện tử.