Đầu cơ là gì? Mức xử phạt tội đầu cơ hiện nay

Tội đầu cơ là hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo để mua vét hàng hóa có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính. Ngoài ra, tội đầu cơ còn gây nguy hiểm không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng do biến động của giá cả mà còn làm cho hoạt động của thị trường căng thẳng, mất ổn định, gây khó khăn cho việc điều tiết thị trường của Nhà nước. Sau đây, Luật Long Phan PMT thông tin đến Quý bạn đọc về cấu thành, mức hình phạt của tội đầu cơ.

Mức hình phạt tội đầu cơ

Đầu cơ là gì?

Đầu cơ là hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính

Cơ sở pháp lý: Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội đầu cơ

Căn cứ Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 các dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội đầu cơ bao gồm:

Khách thể của tội phạm

Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc lưu thông hàng hóa, chống đầu cơ trục lợi và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đối tượng tác động của tội phạm này là hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá, trừ những hàng hóa vật phẩm là đối tượng tác động của các tội phạm khác đã được quy định thành tội phạm riêng.

Đầu cơ về mặt hành khẩu trang

Mặt khách quan

Hành vi khách quan của tội đầu cơ:

• Lợi dụng tình hình khan hiếm;
• Tạo ra sự khan hiếm giả tạo;
• Mua vét hàng hóa được hiểu là hành vi mua hàng để dự trữ vối mục đích chò giá cao hoặc đẩy giá cao lên để bán thu lợi bất chính;
• Số lượng hàng hóa phải là có số lượng lớn

Hậu quả của hành vi đầu cơ:

• Rối loạn thị trường, đẩy giá cả tăng vọt dẫn đến Nhà nước không kiểm soát được;
• Làm ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, gây hoang mang lo sợ trong một bộ phận nhân dân;
• Gây chết nhiều người do không đủ điều kiện để khắc phục tình trạng dịch bệnh vì thuốc điều trị bị khan hiếm bởi hoạt động đầu cơ.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thiệt hại: Hậu quả thiệt hại phải do nguyên nhân từ các hành vi vi phạm quy định về đầu cơ, không phải do các nguyên nhân khác. Trong trường hợp đầu cơ để cứu trợ, để tặng cho các tổ chức cá nhân với mục đích từ thiện thì không cấu thành tội này

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Mục đích nhằm bán lại thu lợi bất chính là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này. Nếu việc mua vét hàng hóa không có mục đích bán lại thu lợi bất chính như mua vét để cứu trợ, để tặng cho các tổ chức cá nhân với mục đích từ thiện thì không cấu thành tội này.

Cơ sở pháp lý: Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017

Mặt chủ thể

Chủ thể của tội thao túng thị trường chứng khoán là người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Mức xử phạt về tội đầu cơ

Mức phạt về tội đầu cơ theo Bộ luật hình sự

Đối với cá nhân

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

• Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
• Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

• Có tổ chức;
• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
• Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
• Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
• Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
• Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

• Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;
• Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;
• Tái phạm nguy hiểm.

Lưu ý: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

>>>Xem thêm: Hành Vi Đầu Cơ Tạo Giá Sốt Ảo Đất Bị Xử Lý Như Thế Nào?

Đối với pháp nhân:

Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng:

• Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
• Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng:

• Có tổ chức;
• Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
• Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
• Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng;

• Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;
• Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;
• Tái phạm nguy hiểm.

Lưu ý: Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

>>>Xem thêm: Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Luật sư tư vấn về tội đầu cơ

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, chung tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về tội đầu cơ như sau:

• Tư vấn các quy định liên quan đến pháp luật hình sự như: Hành vi phạm tội, các loại tội doanh, khung hình phạt và các quy định pháp luật liên quan đến tội đầu cơ
• Luật sư tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự, cụ thể luật sư hình sự tham gia vào các giai đoạn tố tụng như giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, và tố tụng tại Tòa án các cấp cũng như giai đoạn thi hành án.
• Luật sư hình sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại,
• Luật sư tham gia vào thu thập các thông tin, cũng như bằng chứng, chứng cứ cho người bị hại, theo đó người bị hạn được hưởng đúng quyền và lợi ích cũng như bồi thường hợp pháp cho người bị đối với tội đầu cơ.
• Luật sư cũng tham gia bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho các đương sự trong vụ án hình sự cụ thể là nguyên đơn đương sự người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có liên quan tội đầu cơ.

Với hành vi đầu cơ nhằm buôn bán hàng hoá để có lợi nhuận cao sẽ được cơ quan có thẩm quyền định khung hình phạt dựa vào mức lợi nhuận có được theo quy định của Bộ luật hình sự. Thông qua bài viết này Luật Long Phan muốn giới thiệu với Quý bạn đọc về tội đầu cơ và một số quy định có liên quan. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc về nội dung bài viết hay cần tư vấn luật hình sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ  Luật Long Phan PMT qua số Hotline 1900 63 63 87 để được luật sư hình sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!