Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app là vấn đề đang được quan tâm. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ 4.0, ứng dụng kiếm tiền online không hề mới, nhưng kết quả của việc nhiều nhà đầu tư vẫn liên tục mất tiền đưa lên hồi chuông cảnh báo sự an toàn của hình thức lừa đảo qua app này. Sau đây, Luật Long Phan xin cung cấp một số thông tin liên quan cụ thể như sau.

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

>>Xem thêm: Hướng Dẫn Tố Cáo Khi Bị Lừa Đảo Qua Mạng

Hình thức lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app

Lừa đảo tiền ảo thường là huy động trên thị trường ngoại hối, hoặc phần thưởng bằng tiền ảo, mà tiền đó không có giá trị thực tế. Trên thị trường đang xuất hiện rất nhiều mô hình lừa đảo như sau:

Ưu đãi lợi nhuận

Kẻ lừa đảo hứa trả lợi nhuận cực cao, vài phần trăm đến vài chục, vài trăm phần trăm không phải một năm mà một tháng, thậm chí là trong một tuần.

Uỷ thác chuyên gia đầu tư

Các mô hình ủy thác cho sàn, cho dự án, cho “chuyên gia” được các dự án lừa đảo dựng lên. Họ nói nếu bạn không có khả năng đầu tư, hãy gửi cho họ và họ có chuyên gia đầu tư bách phát bách đúng, bao lỗ. Đến khi số tiền nhận đủ nhiều, sàn tuyên bố… phá sản, ôm tiền bỏ chạy.

Lãi cao nhưng không bằng tiền mặt

Một số hình thức lừa đảo bằng cách hứa hẹn trả lãi cao, nhưng không phải bằng tiền mặt. Họ sẽ phát hành một dạng chứng khoán của dự án (hoặc công ty) hay một loại token, tiền điện tử cho người tham gia, dù nhà đầu tư phải tham gia bằng tiền thật. Số tiền hoặc chứng khoán này sẽ không rút được hoặc chỉ được giao dịch trên sàn nội bộ do chính chủ dự án đặt ra..

Một số hình thức khác

• Cũng có trường hợp, chủ sàn trả tiền lời bằng tiền thật theo như cam kết. Tuy nhiên, số tiền được trả lại luôn luôn dưới tổng tiền nộp vào trước khi sàn biến mất.
• Một số trường hợp, đối tượng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bằng cách giúp nhà đầu tư có lợi nhuận – có thể là tiền thật, tiền ảo hoặc cổ phiếu – nhà đầu tư muốn rút tiền thì phải đóng thêm tiền, đóng phí chuyển đổi; muốn rút tiền lời ra thì phải đóng hàng loạt .

>>>Xem thêm: Các Khung Hình Phạt Tội Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Sản Hiện Nay

Lừa đảo đầu tư tiền ảo qua các app có cấu thành tội tội phạm hình sự ?

Nếu có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 174 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 cụ thể mức phạt như sau:

• Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị 2 – 50 triệu đồng sẽ bị xử phạt không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
• Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 50 – 200 triệu đồng thì bị phạt 2 – 7 năm tù. Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù 7 – 15 năm, trên 500 triệu đồng thì mức phạt tù 12 – 20 năm hoặc chung thân.
• Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 – 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Lừa đảo đầu tư tiền ảo qua các app có cấu thành tội tội phạm hình sự ?

Các lưu ý để tránh khỏi lừa đảo

• Thứ nhất, cần kiểm tra tính pháp lý. Nhà đầu tư phải hỏi, phải kiểm tra xem ứng dụng hay chương trình thuộc doanh nghiệp nào? Đăng ký kinh doanh ở nước nào? Có đăng ký tại Việt Nam không? Doanh nghiệp có tài khoản ngân hàng? Có ký hợp đồng với khách hàng không? Đảm bảo những yếu tố này thì nhà đầu tư mới được pháp luật bảo vệ.
• Thứ hai, kiểm tra uy tín của doanh nghiệp.
• Thứ ba, mặc kệ cho những người mời chào nói ngon ngọt về lợi nhuận, nhà đầu tư phải tìm hiểu cho rõ cách hệ thống vận hành, cách nó tạo ra tiền.
• Thứ tư, tránh xa những đầu tư cam kết lợi nhuận cao. Các chương trình lừa đảo thường đưa ra các cam kết mức lãi suất cao đây hoàn toàn là những lời hứa bịa đặt nhằm đánh vào lòng tham của người dùng.

Các lưu ý để tránh khỏi lừa đảo

Hướng dẫn giải quyết khi bị lừa đảo

Thực hiện quyền tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền

Nếu những người bị hại có bằng chứng về việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo như thông tin tài khoản, hình ảnh, tin nhắn, …thì làm đơn tố cáo và nộp tất cả cho cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

• Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
• Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Do vậy, bạn có thể nộp tại nơi đối tượng sinh sống hoặc tại nơi xảy ra hành vi lừa đảo hoặc tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, tòa án theo quy định pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo sẽ gồm có một số nội dung chính sau:

• Quốc hiệu tiêu ngữ;
• Ngày tháng năm làm đơn;
• Tên đơn;
• Cơ quan tiếp nhận, giải quyết đơn;
• Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;
• Nội dung tố cáo hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài;
• Yêu cầu của người tố cáo đối với nội dung tố cáo;
• Chứng cứ kèm theo nếu có;
• Người làm đơn ký tên.

>>>Xem thêm: Mẫu Đơn Tố Cáo Lừa Đảo, Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua các app? Nếu như bạn có bất cứ vướng mắc nào hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.