1. Thông tin về các đương sự
- Bị cáo: Võ Thanh T (sinh năm 1987 tại Sóc Trăng, trình độ học vấn 12/12, chưa có tiền án tiền sự, tại ngoại).
- Các bị hại:
- Bà Trần Trúc P (sinh năm 1987).
- Bà Vũ Thị Thanh H1 (sinh năm 1984).
- Bà Vũ Thị H2 (sinh năm 1981, là chị ruột của bà H1).
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Đình Việt D (sinh năm 1970).
2. Nội dung vụ án và Thủ đoạn phạm tội
Mặc dù từ tháng 7/2020, bị cáo Võ Thanh T không còn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, nhưng do có ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại, bị cáo vẫn chủ động đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang làm dịch vụ này với lãi suất cao (khoảng 3%/10 ngày) để kêu gọi góp vốn chia lợi nhuận.
Để tạo niềm tin cho các bị hại, bị cáo đã áp dụng các thủ đoạn tinh vi:
- Sử dụng tiền góp vốn của lần sau hoặc của bị hại khác để trả gốc và lãi cho lần trước đúng hạn, khiến các bị hại tin rằng công việc làm ăn thực sự hiệu quả và tiếp tục dồn tiền hoặc rủ thêm người thân tham gia.
- Tự làm hồ sơ khách hàng đã đến hạn giải chấp giả rồi giao cho đồng bọn (đóng giả làm nhân viên các ngân hàng lớn) đem đến tận nhà cho bị hại xem.
- Khi dòng tiền bị đứt gãy và không còn khả năng chi trả, bị cáo bịa ra câu chuyện nhân viên của mình đã lấy sạch tiền để tiếp tục né tránh và lừa dối bị hại.
Bằng các phương thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2020, bị cáo Võ Thanh T đã chiếm đoạt tổng số tiền 16.422.690.000 đồng của 3 bị hại:
- Đối với bà Trần Trúc P: Quen biết qua giao dịch mua bán đất và yến sào. Tin lời bị cáo, bà P đã chuyển khoản từ các tài khoản của mình, của chồng (ông Nguyễn Hoàng H4) và vay mượn từ mẹ chồng (bà Đỗ Việt D1) tổng cộng 46.547.900.000 đồng. Bị cáo đã chuyển trả lại cho bà P một phần gốc và lãi là 34.325.350.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt thực tế của bà P là 12.222.550.000 đồng.
- Đối với bà Vũ Thị Thanh H1: Quen biết thông qua việc thuê bị cáo làm dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà. Tin tưởng lời bị cáo, bà H1 đã chuyển khoản và đưa tiền mặt tổng cộng 11.492.150.000 đồng. Bị cáo chuyển trả lại cho bà H1 9.646.510.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của bà H1 là 1.845.640.000 đồng.
- Đối với bà Vũ Thị H2 (chị ruột bà H1): Được bà H1 giới thiệu tham gia góp vốn. Bà H2 đã nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo tổng cộng 8.139.000.000 đồng. Bị cáo chuyển trả lại 5.884.500.000 đồng. Số tiền bị chiếm đoạt là 2.354.500.000 đồng.
3. Phán quyết sơ thẩm và Nội dung kháng cáo
Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 326/2023/HS-ST ngày 12/07/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:
- Hình phạt: Xử phạt bị cáo Võ Thanh T 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
- Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho bà Trần Trúc P số tiền 9.027.550.000 đồng; bồi thường cho bà Vũ Thị Thanh H1 1.845.640.000 đồng; bồi thường cho bà Vũ Thị H2 2.154.500.000 đồng.
Sau đó, bị cáo Võ Thanh T kháng cáo với nội dung:
- Xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị chuyển khung hình phạt xuống dưới mức thấp nhất của khung liền kề.
- Xem xét vai trò đồng phạm và yêu cầu buộc người liên quan là ông Lê Đình Việt D phải giao nộp lại số tiền 2.903.000.000 đồng mà bị cáo đã chuyển cho ông D (tiền do phạm tội mà có) để khắc phục hậu quả cho các bị hại.
4. Nhận định và Quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm
- Về hình phạt của bị cáo: Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và phạm tội nhiều lần (tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”). Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) nhưng mức án sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù là hoàn toàn tương xứng. Do bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới tại phiên phúc thẩm, Tòa quyết định giữ nguyên hình phạt 20 năm tù.
- Về vai trò đồng phạm của ông Lê Đình Việt D: Tòa sơ thẩm từng trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng Cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ chứng minh ông D đồng phạm với bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, các đương sự không cung cấp được chứng cứ mới nên Tòa bác nội dung kháng cáo này. Mối quan hệ tranh chấp riêng giữa bị cáo và ông D sẽ được giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu cầu.
- Về biện pháp tư pháp đối với số tiền 2.903.000.000 đồng: Qua đối chất và kiểm tra dòng tiền, xác định bị cáo đã chuyển cho ông D tổng cộng 9.039.000.000 đồng và ông D chuyển lại cho bị cáo 6.136.000.000 đồng, hiện ông D còn giữ lại 2.903.000.000 đồng. Tòa xác định đây là tiền do bị cáo phạm tội mà có nên buộc ông Lê Đình Việt D phải nộp lại số tiền này để thi hành án giao trả cho các bị hại. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo đối với các bị hại.
- Quyết định chung: Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Võ Thanh T, giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù nhưng sửa biện pháp tư pháp của bản án sơ thẩm (buộc ông Lê Đình Việt D nộp lại 2.903.000.000 đồng). Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.
Văn Bản Tiếng Việt:
Văn Bản Tiếng Anh:
Lưu ý: Nội dung bài viết công khai tại website của Luật Long Phan PMT chỉ mang tính chất tham khảo về việc áp dụng quy định pháp luật. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự sửa đổi, bổ sung, thay thế của chính sách pháp luật, văn bản pháp lý mà nội dung tư vấn có thể sẽ không còn phù hợp với tình huống Quý khách đang gặp phải hoặc cần tham khảo ý kiến pháp lý. Trường hợp Quý khách cần ý kiến pháp lý cụ thể, chuyên sâu theo từng hồ sơ, vụ việc, vui lòng liên hệ với Chúng tôi qua các phương thức bên dưới. Với sự nhiệt tình và tận tâm, Chúng tôi tin rằng Luật Long Phan PMT sẽ là nơi hỗ trợ pháp lý đáng tin cậy của Quý khách hàng.