Luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền

Bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền giúp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo khi tham gia xét xử tại tòa án. Hiện tượng rửa tiền xuất hiện ngày càng phổ biến trong xã hội; đây là hành vi nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết để tư vấn, bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền, mời quý khách hàng tham khảo.

Tội rửa tiền chịu trách nhiệm hình sự như thế nào

Cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự 2015), cụ thể như sau:

Thứ nhất, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

• Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
• Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
• Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
• Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Thứ hai, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

• Có tổ chức;
• Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
• Phạm tội 02 lần trở lên;
• Có tính chất chuyên nghiệp;
• Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
• Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
• Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
• Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

• Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
• Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;
• Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Thứ tư, Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Thứ năm, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Thứ sáu, pháp nhân thương mại phạm tội phạm tội rửa tiền thì bị phạt như sau:

• Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
• Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;
• Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;
• Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
• Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Như vậy, người phạm tội rửa tiền sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 theo từng mức độ hành vi của mình.

Vai trò của luật sư trong vụ án rửa tiền

Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình giải quyết vụ án

Luật Long Phan cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hình sự những nội dung như sau:

• Tư vấn quy định của pháp luật về tội rửa tiền;
• Tư vấn mức khung hình phạt trong trường hợp cụ thể;
• Tư vấn điều kiện hưởng sự khoan hồng của pháp luật;
• Tư vấn các tình tiết được giảm nhẹ, tăng nặng hình phạt;
• Tư vấn các mức độ nguy hiểm của tội danh;
• Tư vấn mức bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự;
• Tư vấn về thời gian bị tạm giam, tạm giữ;

Hỗ trợ pháp lý trong quá trình giải quyết vụ án

Xây dựng phương án bào chữa cho bị can/bị cáo

Luật Long Phan hỗ trợ trong việc xây dựng các phương án bào chữa cho khách hàng như sau:

• Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ;
• Liên hệ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát để được đọc ghi chép hoặc sao chụp kết quả điều tra và bản cáo trạng.
• Hỗ trợ điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ;
• Trao đổi và đề xuất với Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra làm rõ các tình tiết chưa rõ ràng gây bất lợi cho bị can, bị cáo;
• Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;.
• Hướng dẫn khách hàng làm đơn và xuất trình các tài liệu về nhân thân có lợi cho bị can, bị cáo;
• Làm việc với cơ quan điều tra nhằm làm rõ các tình tiết có liên quan đến vụ án;
• Hỗ trợ các công việc tiến hành thủ tục bào chữa cho bị can/bị cáo;
• Đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ.

Soạn thảo các đơn từ cần thiết trong quá trình giải quyết vụ án

Luật Long Phan hỗ trợ trong việc soạn thảo các đơn từ cần thiết trong quá trình giải quyết vụ án như sau:

• Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
• Đơn tố giác tội phạm;
• Đơn kêu oan;
• Đơn đề nghị bảo lãnh cho người tạm giữ, tạm giam;
• Đơn kháng cáo hình sự;
• Đơn đề nghị sao lục bản án quyết định;
• Đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt;
• Đơn đề nghị chuyển khung hình phạt;
• Đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

>>> Xem thêm: Đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt

>>> Xem thêm: Những tình tiết giảm nhẹ trong vụ án hình sự

Tham gia phiên tòa bào chữa cho bị cáo

Luật Long Phan hỗ trợ tham gia bào chữa tại phiên tòa nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị cáo như sau:

• Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án; lập luận nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho thân chủ;
• Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo bào chữa trong phiên xét xử, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan;
• Luật sư đưa ra kiến nghị khắc phục những thiếu sót về mặt tố tụng khi xuất hiện vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo hoặc làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án;
• Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến phiên tòa bào chữa cho bị cáo.
• Hỗ trợ thực hiện thủ tục kháng cáo.

Tham gia các thủ tục tố tụng hình sự khác trong quá trình giải quyết vụ án

Ngoài ra, Luật Long Phan còn hỗ trợ quý khách hàng tham gia các thủ tục tố tụng hình sự khác trong quá trình giải quyết vụ án như sau:

• Đại diện khách hàng để làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
• Tư vấn, hỗ trợ giải quyết trong vấn đề bồi thường thiệt hại;
• Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ,…

Công ty luật Long Phan PMT cam kết đem đến cho Quý khách hàng dịch vụ luật sư tư vấn, bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền nhờ đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng dịch vụ tư vấn hình sự của chúng tôi.

Phí dịch vụ tư vấn, bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền

Chi phí luật sư phụ thuộc vào mức độ phức tạp, cũng như các tài liệu chứng cứ hiện có của vụ án. Do đó, dịch vụ tư vấn, bào chữa hình sự không có mức phí cố định mà sẽ tùy theo từng vụ án cụ thể. Khách hàng cần gặp trực tiếp luật sư để trao đổi và đánh giá về mức độ của vụ việc và đưa ra mức phí phù hợp.

>>> Xem thêm: Giá thuê luật sư bào chữa

Phí luật sư trong vụ án về tội rửa tiền

Như vậy, luật sư tư vấn, bào chữa cho bị cáo trong vụ án về tội rửa tiền sẽ giúp thân chủ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Dù bất kỳ trường hợp nào, việc nhờ Luật sư sớm và kịp thời sẽ giúp quý khách hàng bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình. Nếu quý khách có thắc mắc về vấn đề trên hoặc có nhu cầu sử dụng Tư vấn pháp luật hình sự vui lòng liên hệ qua Hotline:1900.63.63.87 để được hướng dẫn và hỗ trợ.