Cách xác định số tiền đánh bạc online và hình phạt tội đánh bạc

Cách xác định số tiền đánh bạc online và hình phạt của tội đánh bạc được quy định tại Điều 36 Nghị định số: 282/2025/NĐ-CP và Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Đây là yếu tố then chốt quyết định ranh giới giữa xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao sử dụng các phương thức giao dịch số hóa phức tạp như hiện nay, việc làm rõ dòng tiền và quy mô đánh bạc theo quy định pháp luật chuyên ngành để đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Theo dõi bài viết dưới đây của Luật Long Phan PMT để hiểu rõ về điều này.

Thế nào là đánh bạc trái phép?

Đánh bạc trái phép là:

• Hành vi được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật;
• Không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.

Hành vi đánh bạc chỉ bị coi là tội phạm khi tiền hoặc hiện vật đánh bạc có giá trị lớn hoặc khi chủ thể đã bị xử phạt hành chính hoặc bị kết án về hành vi cờ bạc (đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc), chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm:

• Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;
• Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;
• Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 28/2025/NĐ-CP, hành vi đánh bạc trái phép được xác định bao gồm việc tham gia các trò chơi mang tính được – thua bằng tiền, tài sản hoặc hiện vật, dưới các hình thức như: xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh Ấn Độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu và các hình thức đánh bạc trái phép khác theo quy định pháp luật. Đối với trách nhiệm hình sự, tội đánh bạc được quy định cụ thể tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, làm căn cứ xử lý đối với các trường hợp vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Cách xác định số tiền đánh bạc online để truy cứu tội đánh bạc

Theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đánh bạc online được hiểu là “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”. Căn cứ công văn 136/ TANDTC-PC ngày 25/8/2020, số tiền đánh bạc được xác định như sau:

• Đối với trường hợp các bị cáo cùng đánh bạc với nhau (như đánh phỏm, đánh chắn, đánh liêng, đánh sâm…) thì căn cứ vào tổng số tiền thu trên chiếu bạc (tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc) để xem xét trách nhiệm hình sự
• Số tiền mỗi bị cáo dùng vào việc đánh bạc là một trong những căn cứ để Tòa án xem xét, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm khi quyết định hình phạt đối với mỗi bị cáo.
• Đối với trường hợp con bạc đánh với chủ bạc (như lô đề, cá độ bóng đá, đua ngựa…) thì việc xác định khung hình phạt và mức hình phạt phải căn cứ vào số tiền từng bị cáo dùng vào việc đánh bạc.

Đối với hình thức đánh bạc trực tuyến, việc xác định số tiền dùng để đánh bạc hoặc số tiền thu được trên “chiếu bạc online” thường phức tạp hơn nhiều so với đánh bạc theo phương thức trực tiếp, do giao dịch được thực hiện thông qua môi trường mạng và các phương tiện điện tử trung gian. Trên thực tế, để làm rõ giá trị tiền, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ và thu thập chứng cứ khác nhau, bao gồm:

• Thứ nhất, kiểm tra, đối chiếu lịch sử giao dịch tài chính của người có hành vi đánh bạc, như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản trung gian thanh toán, nhằm xác định dòng tiền nạp – rút phục vụ cho hoạt động cá cược.
• Thứ hai, yêu cầu sao kê, trích xuất dữ liệu từ các nền tảng, website hoặc ứng dụng cá cược trực tuyến có liên quan, bao gồm lịch sử đặt cược, số tiền tham gia, kết quả thắng – thua và thời điểm giao dịch.
• Thứ ba, thu thập, phục hồi và phân tích các dữ liệu điện tử như tin nhắn, email, nội dung trao đổi qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các ứng dụng OTT, qua đó làm rõ sự thỏa thuận, tổ chức, cách thức và quy mô của hành vi đánh bạc.

Các tài liệu, dữ liệu này sẽ được tổng hợp, đánh giá toàn diện để làm căn cứ xác định số tiền đánh bạc, qua đó quyết định việc xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Tính số tiền đánh bạc online

>>>Xem thêm: Đánh bạc bao nhiêu tiền thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Quy định về khung hình phạt tội đánh bạc

Căn cứ Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung  2017) quy định mức hình phạt như sau:

Khung 1: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

• Có tính chất chuyên nghiệp;
• Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;
• Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
• Tái phạm nguy hiểm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

>>>Xem thêm: Mức Xử Phạt Tội Đánh Bạc Theo Quy Định Mới Nhất 2024

>>>Xem thêm: Người tái phạm tội đánh bạc bị phạt tù bao nhiêu năm

Luật sư tư vấn cách xác định số tiền đánh bạc online và bào chữa tội đánh bạc

Luật sư bào chữa tội đánh bạc

Luật sư tư vấn cách xác định số tiền đánh bạc online và bào chữa tội đánh bạc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị điều tra, truy tố, xét xử. Trên cơ sở quy định của pháp luật hình sự và thực tiễn giải quyết án, luật sư sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp của các chứng cứ điện tử; làm rõ phương pháp xác định số tiền dùng để đánh bạc trực tuyến, bao gồm tiền đã nạp, tiền đã đặt cược, tiền thắng – thua thực tế và mối liên hệ giữa các giao dịch tài chính với hành vi bị cáo buộc. Tại Luật Long Phan PMT, Chúng tôi thực hiện các hạng mục công việc, như sau:

• Tư vấn chuyên sâu về cách xác định, tính toán số tiền đánh bạc theo quy định của pháp luật hình sự và thực tiễn xét xử, làm rõ sự khác biệt giữa tiền nạp, tiền dùng để đặt cược, tiền thắng – thua thực tế và các khoản tiền không trực tiếp phục vụ hành vi đánh bạc.
• Phân tích, giải thích đầy đủ các quy định pháp luật về khung hình phạt tội đánh bạc, điều kiện xử phạt hành chính, điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự, cũng như các căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong từng trường hợp cụ thể.
• Tham gia trực tiếp làm việc, bào chữa cho khách hàng với cơ quan tiến hành tố tụng trong các giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử; đảm bảo việc thu thập, đánh giá chứng cứ, đặc biệt là chứng cứ điện tử, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
• Nghiên cứu, phân tích toàn diện hồ sơ vụ án, rà soát tính hợp pháp và giá trị chứng minh của các tài liệu, chứng cứ; kịp thời phát hiện các điểm chưa rõ ràng, mâu thuẫn hoặc bất lợi cho thân chủ để đề xuất các phương án bào chữa phù hợp.
• Thực hiện bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án đánh bạc, xây dựng chiến lược bào chữa hiệu quả, hướng tới việc loại trừ những khoản tiền không đủ căn cứ pháp lý, xác định đúng tính chất, mức độ hành vi, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Các câu hỏi liên quan đến Cách xác định số tiền đánh bạc online và hình phạt tội đánh bạc

Sau đây là các câu hỏi liên quan đến cách xác định số tiền đánh bạc online và hình phạt tội đánh bạc mà nhiều người quan tâm nhất:

Tổng số tiền đánh bạc online được tính như thế nào: theo từng lần đặt cược hay tổng tất cả các lần?

Việc xác định số tiền đánh bạc online dựa trên việc cơ quan điều tra trúy xét”chiếu bạc điện tử” thông qua dữ liệu số. Cụ thể, căn cứ Công văn 136/TANDTC-PC, cách tính tiền phụ thuộc vào hình thức chơi:

1. Nếu đánh với nhau (P2P – Poker, Tiến lên…): Tính tổng số tiền của tất cả người chơi tham gia trong ván đó (chiếu bạc ảo).

2. Nếu đánh với Nhà cái (Cá độ, Tài xỉu…): Tính trên số tiền từng cá nhân bỏ ra để đánh bạc.

Do không có hiện vật tiền mặt tại chỗ, Cơ quan điều tra sẽ xác định số tiền này thông qua 3 nguồn chứng cứ điện tử chủ yếu: (1) Lịch sử giao dịch ngân hàng/ví điện tử, (2) Dữ liệu sao kê (Log file) từ hệ thống máy chủ nhà cái, và (3) Các đoạn tin nhắn/chát trao đổi về việc đặt cược.

Tiền ảo, điểm xu trong game bài đổi thưởng có được quy đổi ra tiền thật để xác định trách nhiệm hình sự không?

CÓ. Tiền ảo và điểm xu sẽ được quy đổi ra tiền thật để xác định trách nhiệm hình sự nếu có hành vi đổi thưởng. Mặc dù theo Điều 57, khoản 5 Điều 69 Nghị định 147/2024/NĐ-CP quy định vật phẩm ảo/đơn vị ảo chỉ dùng trong trò chơi và không có giá trị quy đổi ngược lại tiền mặt, nhưng chính hành vi cố tình quy đổi (mua bán, đổi thưởng trái phép) đã biến trò chơi điện tử thành hình thức đánh bạc. Khi đó, Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào tỷ lệ quy đổi thực tế hoặc số tiền giao dịch thực tế để xác định số tiền đánh bạc. Nếu số tiền quy đổi từ 5.000.000 VNĐ trở lên, người chơi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đánh bạc online số tiền dưới 5 triệu đồng thì bị phạt hành chính hay xử lý hình sự?

Hành vi đánh bạc online dưới 5.000.000 đồng chỉ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng (theo điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP). Tuy nhiên, Cơ quan điều tra sẽ khởi tố hình sự theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) nếu người chơi thuộc một trong hai trường hợp sau:

1. Đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

2. Đã từng bị kết án về các tội danh trên, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Yếu tố quyết định ranh giới giữa hành chính và hình sự khi số tiền dưới 5 triệu đồng nằm ở nhân thân người phạm tội.

Sử dụng mạng internet, mạng máy tính để đánh bạc có bị coi là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt không?

Có. Hành vi này được xác định là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” thuộc khung hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Đây là mức hình phạt nặng hơn so với đánh bạc truyền thống (khoản 1: phạt tiền hoặc tù tối đa 03 năm). Pháp luật xử lý nghiêm khắc hơn vì tính chất công nghệ cao giúp việc đánh bạc diễn ra dễ dàng, quy mô lớn, khó kiểm soát và gây hậu quả xã hội nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc “dùng mạng để liên lạc đánh bạc” (như nhắn tin SMS/Zalo đơn thuần) và “dùng mạng để truy cập hệ thống đánh bạc” (như vào web cá độ) là điểm mấu chốt để luật sư tranh tụng nhằm giảm nhẹ khung hình phạt.

Dựa vào đâu để Công an xác định số tiền đánh bạc: lịch sử giao dịch ngân hàng hay dữ liệu từ nhà cái?

Cơ quan điều tra sử dụng kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra để xác định hành vi có cấu thành tội phạm hay không. Cụ thể, dữ liệu từ nhà cái (Log file) đóng vai trò quyết định để chứng minh hành vi đặt cược và số tiền cụ thể trong từng ván đấu. Trong khi đó, lịch sử giao dịch ngân hàng là chứng cứ vật chất để chứng minh dòng tiền thật đã được chuyển vào hệ thống (nạp/rút).

Nếu tôi thua sạch số tiền nạp vào thì số tiền đó có bị tính là tang vật dùng để đánh bạc không?

Có. Số tiền người đánh bạc nạp vào và đã thua sạch vẫn được tính là tiền dùng để đánh bạc để định tội. Theo tinh thần hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP (hết hiệu lực ngày 08/10/2021), tiền dùng để đánh bạc bao gồm tổng số tiền người chơi bỏ ra để cá cược. Việc bạn thắng hay thua là kết quả may rủi, không làm thay đổi bản chất hành vi đã dùng số tiền đó vào mục đích phạm pháp.

• Về trách nhiệm hình sự: Số tiền này quyết định khung hình phạt (dưới hay trên 50 triệu đồng).

• Về biện pháp tư pháp: Dù thua mất tiền, Tòa án vẫn có thể tuyên truy thu (buộc phải nộp lại) một khoản tiền tương đương với số tiền bạn đã sử dụng để đánh bạc để sung công quỹ nhà nước.

Đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nay tái phạm online với số tiền nhỏ (dưới 5 triệu) có bị khởi tố không?

Có. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này (hoặc hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc) mà chưa được xóa tiền sự.

• Điều kiện “Chưa được xóa tiền sự”: Theo Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, nếu tính từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cũ (nộp phạt xong) đến ngày phạm tội mới chưa đủ 01 năm (hoặc 06 tháng đối với hình thức phạt cảnh cáo), bạn vẫn bị coi là có tiền sự.

• Hậu quả: Hành vi tái phạm này được coi là dấu hiệu nhân thân xấu, đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự chứ không còn là vi phạm hành chính nữa.

Người chơi đánh bạc online cần đáp ứng điều kiện gì để được xem xét hưởng án treo?

Người chơi có thể được hưởng án treo nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp định tại điểm c khoản 2 Điều 321, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP. Để được Tòa án xem xét cho hưởng án treo, người phạm tội đánh bạc online cần thỏa mãn đồng thời các yếu tố sau:

1. Mức hình phạt tù bị tuyên: Không quá 03 năm.

2. Nhân thân tốt: Chưa có tiền án, tiền sự; hoặc đã được xóa án tích/hết thời hạn coi là chưa bị xử lý hành chính.

3. Tình tiết giảm nhẹ: Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên (trong đó có ít nhất 01 tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS) và không có tình tiết tăng nặng (hoặc số tình tiết giảm nhẹ nhiều hơn số tình tiết tăng nặng).

4. Nơi cư trú rõ ràng: Có địa chỉ thường trú/tạm trú cụ thể để cơ quan thẩm quyền giám sát.

5. Khả năng tự cải tạo: Chứng minh được việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

6. Xét thấy không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.

Cho người khác mượn tài khoản ngân hàng để giao dịch đánh bạc online thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Có. Người cho người khác mượn tài khoản ngân hàng để giao dịch đánh bạc online có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm (Người giúp sức). Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hình sự 2015, người cung cấp phương tiện, công cụ (ở đây là tài khoản ngân hàng) để người khác thực hiện tội phạm được coi là người giúp sức.

• Nếu biết người đó dùng tài khoản để đánh bạc/tổ chức đánh bạc mà vẫn cho mượn (dù có nhận thù lao hay không): người cho mượn sẽ bị khởi tố cùng tội danh với người mượn (Tội đánh bạc hoặc Tội tổ chức đánh bạc).

• Nếu không biết: Người cho mượn phải có bằng chứng chứng minh mình hoàn toàn bị lừa dối về mục đích sử dụng.

Kết luận

Bài viết đã giúp Quý bạn đọc hiểu rõ cách xác định số tiền dùng để đánh bạc cũng như căn cứ pháp lý nhằm xác định khung hình phạt đối với tội đánh bạc. Thông qua đó, người đọc có thể chủ động nhận diện rủi ro pháp lý và đánh giá đúng mức độ trách nhiệm hình sự có thể phát sinh. Trường hợp còn nội dung chưa rõ, Quý khách hàng nên tham vấn ý kiến của luật sư chuyên môn. Luật Long Phan PMT cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa, tư vấn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án về tội đánh bạc. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc  hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa tội đánh bạc vui lòng liên hệ với Luật Long Phan PMT qua số hotline 1900.63.63.87 để được Luật sư hình sự hướng dẫn và hỗ trợ.

Các bài viết liên quan đến chủ đề tội đánh bạc có thể bạn quan tâm:

• Phạm tội đánh bạc có được hưởng án treo không?
• Người chưa thành niên đánh bạc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự
• Ghi lô đề bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự
• Che giấu việc đánh bạc trái phép có bị xử phạt?
• Nhắn tin qua zalo nhờ người khác ghi đề có phạm tội đánh bạc
• Công dân Việt Nam đánh bạc tại nước ngoài có bị truy cứu hình sự 
• Ngồi xem đánh bạc không tham gia thì có bị xử phạt hay không
• Đá gà ăn tiền có phạm tội đánh bạc không
• Đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị phạt từ bao lâu?

Tags: Đánh bạc online, Hình phạt, Tội đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc, Xử phạt đánh bạc