Thủ tục tố cáo chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư dự án bất động sản ảo

Thủ tục tố cáo chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư dự án BĐS ảo là thủ tục rất cần thiết khi bạn đang rơi vào tình trạng bị LỪA GÓP VỐN ĐẦU TƯ tham gia vào DỰ ÁN “ẢO”. Vậy thủ tục tố cáo này cần những hồ sơ và trình tự như thế nào? Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về những vấn đề trên.

>>Xem thêm: Trường Hợp Nào Phải Trả Hồ Sơ Điều Tra Bổ Sung Vụ Án Hình Sự

Một số dấu hiệu nhận diện về hành vi lừa góp vốn đầu tư dự án BĐS “ ảo”

Bất động sản ảo là gì?

Dự án bất động sản “ảo” có thể được hiểu là các dự án ĐẤT NỀN không có thực mà nhiều người môi giới nhà đất hay các chủ doanh nghiệp dùng để giăng bẫy, chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng với những chiêu trò tô vẽ thêm cho những dự án đầu tư PHÂN LÔ bán nền có vị trí đắc địa, đẹp, thu hút,…đặc biệt mức giá thấp hơn hẳn những giá được giao bán trên thị trường và sẽ thu lại lợi nhuận nhanh chóng trong vài năm tới…

Chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư bất động sản ảo có thể hiểu là tình trạng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý.

Nhận diện về hành vi lừa góp vốn đầu tư dự án BĐS ảo

• Theo quy định của pháp luật, nội dung thông tin bất động sản mà chủ đầu tư phải công bố gồm: Loại bất động sản; vị trí bất động sản; thông tin về quy hoạch có liên quan đến bất động sản; quy mô dự án; tính chất, công năng sử dụng, chất lượng; hồ sơ, giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất và giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư xây dựng bất động sản.
• Chủ đầu tư cũng phải cung cấp hồ sơ của chủ đầu tư, của dự án gồm: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định ủy quyền ký hợp đồng mua bán nhà…; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quy hoạch 1/500…
• Về nội dung HỢP ĐỒNG cần cẩn trọng với những trường hợp sau: Hợp đồng không quy định rõ về thời hạn bàn giao nhà, chất lượng và tính đồng bộ của công trình khi bàn giao, hồ sơ bàn giao kèm theo…

Hành vi lừa góp vốn đầu tư BĐS ảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi và bổ sung 2017 (BLHS 2015), hành vi lừa góp vốn đầu tư dự án bất động sản ảo thỏa mãn các yếu tố cấu thành TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN của người khác:

• Khách thể: Xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác
• Mặt khách quan: Hành vi: Sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác. Chủ doanh nghiệp sử dụng thủ đoạn gian dối huy động vốn tư của các dự án chưa đủ cơ sở pháp lý để khách hàng tin và đầu tư vốn
• Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp
• Chủ thể: Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự

Trình tự làm đơn tố cáo chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư dự án BĐS ảo

Mẫu đơn TỐ CÁO tội phạm

Mẫu đơn tố cáo hành vi lừa góp vốn đầu tư dự án bất động sản ảo cũng như những đơn tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật hình sự khác và có một số nội dung chính sau:

• Quốc hiệu tiêu ngữ;
• Ngày tháng năm làm đơn;
• Tên đơn;
• Cơ quan tiếp nhận, giải quyết đơn;
• Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;
• Nội dung tố cáo hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài;
• Yêu cầu của người tố cáo đối với nội dung tố cáo;
• Chứng cứ kèm theo nếu có; Người làm đơn ký tên.

>> Hướng dẫn chi tiết cách viết Mẫu đơn tố cáo lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tin tố cáo tội phạm

Căn cứ theo Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tin tố cáo:

• Cơ quan điều tra
• Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
• Viện kiểm sát các cấp
• Các cơ quan, tổ chức khác: Công an xã, phường, thị trấn, Đồn công an, Trạm công an, Tòa án các cấp và các cơ quan tổ chức khác

Thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo tội phạm

• Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (trừ Đội an ninh ở Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình.
• Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không khắc phục.

Trình tự thủ tục giải quyết đơn tố cáo tội phạm

• Khi bị chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư dự án bất động sản ảo, tùy theo mức độ thiệt hại có thể làm đơn trình báo ra cơ quan điều tra CÔNG AN quận/huyện nơi xảy ra vụ việc.
• Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, Cơ quan công an trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố VỤ ÁN hình sự.
• Trong trường hợp sự việc bị tố giác có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn để giải quyết tố giác có thể dài hơn, nhưng không quá hai tháng theo Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
• Nếu sau thời hạn hai tháng, Cơ quan công an không giải quyết trường hợp này của bạn hoặc giải quyết không thỏa đáng thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan công an đó để yêu cầu giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bạn.

Trước những biến động phức tạp của thị trường BẤT ĐỘNG SẢN, quý bạn đọc nên biết cách xử lý khi rơi vào những tình huống bị chủ doanh nghiệp lừa góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản ảo. Nếu bạn đọc có những thắc mắc, khó khăn gì về thủ tục tố cáo hay những vấn đề khác liên quan đến bất động sản hãy liên hệ qua HOTLINE: 1900.63.63.87 để được đội ngũ LUẬT SƯ TƯ VẤN giải đáp các vướng mắc. Xin cảm ơn.