Mức xử phạt hành chính khi vi phạm các quy định về chơi hụi

Vi phạm các quy định về chơi hụi có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định cụ thể các mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Trong một số trường hợp, vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bài viết sau đây của Long Phan PMT sẽ phân tích chi tiết các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này.

Quy định về chơi hụi được quy định ở đâu

Quy định về chơi hụi, họ, biêu, phường (gọi chung là hụi) được quy định chủ yếu trong Nghị định 19/2019/NĐ-CP và Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Các văn bản này đưa ra khung pháp lý cho hoạt động hụi tại Việt Nam.

Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của chủ hụi và thành viên dây hụi. Văn bản này cũng đặt ra các yêu cầu về thông báo, lập biên bản thỏa thuận và sổ sách kế toán cho hoạt động hụi.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hụi. Nghị định này nêu rõ các hành vi vi phạm và mức phạt tiền tương ứng.

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) cũng có các quy định liên quan đến xử lý hình sự đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động hụi.

>>>Xem thêm: Hụi viên không đóng tiền hụi, chủ hụi có trách nhiệm đóng thay

Quy phạm quy định về chơi hụi bị xử phạt hành chính mức tiền bao nhiêu

Theo Điều 16 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về hụi được chia thành 3 nhóm chính:

Nhóm 1: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

• Không thông báo thay đổi nơi cư trú mới cho thành viên.
• Không thông báo đầy đủ thông tin về dây hụi cho người muốn tham gia.
• Không lập biên bản thỏa thuận hoặc lập không đúng quy định.
• Không lập sổ hụi.
• Không giao phần hụi cho thành viên lĩnh hụi.
• Không cho thành viên xem sổ hụi.
• Không giao giấy biên nhận khi góp hụi, lĩnh hụi.

Nhóm 2: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi:

• Không thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã về việc tổ chức dây hụi có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên hoặc từ 2 dây hụi trở lên.

Nhóm 3: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

• Lợi dụng tổ chức hụi để cho vay lãi nặng vượt quá tỷ lệ quy định của Bộ luật Dân sự.
• Tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật.

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm thuộc nhóm 3, người vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng với cá nhân vi phạm. Nếu tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Trường hợp nào vi phạm quy định chơi hụi sẽ chuyển hóa hình sự

Một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về chơi hụi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Theo Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), hành vi giật hụi với số tiền lớn có thể cấu thành tội phạm:

• Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174)
• Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175)

Mức phạt của hành vi này có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy thuộc vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết tăng nặng khác.

Việc xác định một hành vi vi phạm quy định chơi hụi có cấu thành tội phạm hay không cần được cơ quan điều tra xem xét kỹ lưỡng dựa trên các chứng cứ cụ thể của vụ việc.

Chơi hụi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

>>>Xem thêm: Chủ hụi bỏ trốn thì có bị xử lý hình sự không

Tư vấn bảo vệ quyền lợi khi chủ hụi vỡ nợ bỏ trốn

Nắm rõ các quy định về hụi là cần thiết đảm bảo quyền lợi khi giao dịch cũng như đảm bảo được quyền lợi khi có tranh chấp. Tại Long Phan PMT, Chúng tôi thiết kế các gói dịch vụ hỗ trợ khách hàng là nạn nhân của các vụ vỡ hụi. Dịch vụ của Chúng tôi bao gồm:

• Rà soát và đánh giá toàn bộ hồ sơ, chứng cứ liên quan đến việc tham gia dây hụi.
• Tư vấn phương án giải quyết phù hợp nhất: thương lượng, hòa giải hoặc khởi kiện .
• Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn tố cáo và các tài liệu pháp lý cần thiết.
• Đại diện Quý khách hàng trong quá trình thương lượng với chủ hụi hoặc người đại diện.
• Tham gia phiên hòa giải tại Tòa án (nếu có).
• Đại diện/ Bảo vệ Quý khách hàng tại các phiên tòa dân sự hoặc hình sự.
• Tư vấn và hỗ trợ thủ tục thi hành án sau khi có bản án, quyết định của Tòa án.
• Liên hệ, làm việc với cơ quan Công an trong trường hợp khởi tố vụ án hình sự

Vi phạm các quy định về chơi hụi có thể dẫn đến nhiều hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Quý khách hàng cần hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia hoạt động hụi để tránh rủi ro. Nếu cần tư vấn chi tiết về vấn đề này, vui lòng liên hệ hotline 1900.63.63.87 để được hỗ trợ từ các chuyên gia pháp lý của chúng tôi.